Quality Checker TM/AML
Ben jij de persoon die ervoor kan zorgen dat ons team volledige controle heeft over Transaction Monitoring en Anti Money Laundering? Met jouw diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving en inzicht in de zakelijke aspecten van Retail NL, kun jij de belangrijkste TM / AML-risico's identificeren.
Als Quality Checker geef jij vorm aan een verantwoordelijkheid met aanzienlijke impact door de kwaliteit van de afhandeling van alerts, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL te beoordelen binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.
Hoe creëer jij impact?
- Je controleert de juistheid en volledigheid van TM-analyses.
- Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management.
- Je voorziet zowel analisten als verantwoordelijke teamleiders van feedback.
- Je deelt professioneel advies met je collega 's, waarbij je trends signaleert en input levert voor de kwaliteit en processen. Hierbij laat je hen profiteren van jouw actuele kennis van relevante wet- en regelgeving en organisatorische ontwikkelingen.
- Je stimuleert de expertise van je collega 's door input te geven voor toekomstige trainingen en altijd relevante informatie te delen met het team.
Samenwerking staat centraal in ons werk. Het SC CDD heeft als doel de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit voor onze organisatie en haar stakeholders te bestrijden. Op basis van alerts en signalen voeren we onderzoek uit naar de integriteit van een klant en diens handelen. Indien nodig worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat wij uitsluitend integere klanten bedienen. De klantonderzoeken zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving, of anderszins het niet integer zijn van klanten. Dit alles om reputatieschade aan onze organisatie of de sector te voorkomen, of om financiële schade aan onze organisatie of een derde partij te voorkomen.
Binnen het CDD EC is Transaction Monitoring verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren ("alert handling & case management") van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A. Ongeveer 550 collega's werken dagelijks aan het onderzoeken en analyseren van deze alerts.
Jij herkent jezelf in de volgende punten:
- Minimaal MBO-4 afgerond incombinatie met 2 jaar ervaring binnen AML/TM;
- Diepgaande kennis binnen AML/TM;
- Je kunt uitstekend spreken en schrijven in het Nederlands;
- Ervaring met werken in een internationale context
Is dit voor jou een mooie volgende stap en herken jij je in de punten hierboven? Solliciteer op deze vacature!
