Back to job search

Medior KYC Analist CB

  • Location:

    Utrecht

  • Salary:

    €3000 - €4200 per maand

  • Contact:

    Dave Meijer

  • Contact email:

    Dave.Meijer@weareoliverjames.com

  • Job ref:

    JOB-112020-129415_1620065211

  • Published:

    etwa 7 Stunden her

  • Expiry date:

    2021-06-02

Ben jij een junior CDD / KYC Analist en klaar voor de volgende stap in jouw carrière? Oliver James helpt jou hier graag bij en heeft diverse interessante functies beschikbaar binnen de bancaire sector. Wij zijn benieuwd naar jouw ambities en bespreken graag de mogelijkheden. Op dit moment zijn wij op zoek naar een medior CDD Analist voor een bank in Utrecht.

In de functie van Customer Due Diligence Analist ben je van A tot Z verantwoordelijk voor het gehele KYC (Know Your Client) screeningsproces. Je gaat onderzoek doen naar nieuwe en bestaande klanten van de bank en controleert of zij voldoen aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Om een integere bedrijfsvoering te verwezenlijken, maakt het principe van KYC integraal onderdeel uit van compliance. De reden waarom KYC in het leven is geroepen, is om de betrokkenheid van financiële instellingen bij wetsovertredingen of maatschappelijk onaanvaardbare handelingen te voorkomen. Hierbij valt te denken aan witwassen en het financieren van terrorisme door klanten van de bank.

In deze functie analyseer je beschikbare gegevens van de klant aangaande de organisatiestructuur, eigendom, bronnen van inkomsten en het kapitaal waarmee de klant zijn onderneming heeft gefinancierd. Verder vergelijk je de bestaande klantinformatie met (openbare) databanken en beoordeel je vertrouwelijke documenten op authenticiteit en juistheid. Jouw risico-inschatting staat centraal.

Banken hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in KYC. Dat maakt dat de samenstelling van de teams zeer divers en toegankelijk is. Binnen de teams heerst een prettige, professionele werksfeer en er is veel ruimte voor jouw ontwikkeling.

Wat verwachten wij van jou?

  • Een HBO- of WO-diploma - bij voorkeur in de richting rechten of criminologie;
  • Minimaal 8 maanden ervaring op het gebied van CDD/KYC/AML
  • Een WFT-Basis Certificaat is een pre, maar Oliver James stelt deze opleiding ook beschikbaar aan jou;
  • Aantoonbare analytische en onderzoekende vaardigheden;
  • Zorgvuldige en nauwkeurige werkwijze;
  • Gedreven mindset en de capaciteit om te prioriteren;
  • Volwaardig gesprekspartner voor interne en externe stakeholders.

Wij bieden een boven marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder:

  • Een goed salaris en een arbeidscontract van minimaal een jaar;
  • De mogelijkheid om na een jaar door te groeien binnen de bank door direct in te dienst treden;
  • De mogelijkheid tot het behalen van relevante certificaten, zoals de WFT-Basis en Wwft leergangen;
  • Professionele coaching voor je persoonlijke ontwikkeling en begeleiding in je werk;
  • 25 vakantiedagen op basis van 40 uur.
  • NS business card of reiskostenvergoeding;
  • Lease-auto behoort tot de mogelijkheden

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

  • Pensioen
  • Flexibele werkuren
  • Vakantiegeld
  • Bonus / Winstdeling
  • Budget voor professionele ontwikkeling

Mocht je vraag hebben? Schroom niet om telefonisch of per mail contact op te nemen!

Image 2020 11 03 T18 21 29

The latest OJ Webinar

Are you looking to relocate?