Functieomschrijving
Het identificeren en onderzoeken van compliance-risico's is van groot belang. Hierbij wordt geanalyseerd of transacties van zakelijke klanten in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving, inclusief het sanctiebeleid. Als Analist binnen Compliance Sanctions wordt ook gelet op verdachte signalen, zoals witwassen, fraude, corruptie, of financiering van terrorisme.
Het onderzoek richt zich op zowel nieuwe als bestaande zakelijke klanten, met de focus op het 'Ken je Klant'-principe. Dit omvat het verkrijgen van inzicht in bedrijfsstructuren, het onderzoeken van de herkomst van zakelijk vermogen en het analyseren van transacties. De resultaten worden samengevat in een gedetailleerd rapport, waarbij het advies als leidraad dient.
Verantwoordelijkheden
- Uitvoeren van event gedreven of periodieke onderzoeken naar zakelijke klanten waar een sanctierisico speelt.
- Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses maken.
- Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten
Jouw profiel
- HBO/WO opleiding
- Minimaal een jaar ervaring met KYC/CDD en/of sancties
- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken
- Stressbestendig en je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
- Meeveren in veranderende situaties
- Leren van fouten
- Elke dag beter willen worden
- Streven naar resultaat
Wij kunnen jou het volgende bieden
- Een contract van 12 maanden op basis van 36 of 40 uur per week met uitzicht op onbepaalde tijd
- Medior Analist: een salaris van €3.500 op basis 36 uur
- Medior Analist: een salaris van €3.850 op basis 40 uur
- Reiskostenvergoeding in de vorm van een NS business card of kilometervergoeding
- Vakantiegeld van 8,33%
- Pensioenregeling bij Stipp
- Op maat gemaakt opleidingstraject vanuit Oliver James
Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!
Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou!
Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?
Ben je enthousiast geworden en diegene waar wij naar op zoek zijn?
Schroom niet en neem gerust contact op met Danique Harberink via bjorn.beukers@oliverjames.com of 020 808 1759.
