Ben jij een ervaren CDD Analist en klaar voor de volgende stap in jouw carrière? Dan heeft Oliver James een zeer interessante functie beschikbaar. Wij bieden jou een uitdagende functie aan als CDD-analist op het gebied van internationale complexe klantgroepen bij één van de drie grootbanken in Nederland.
Functieomschrijving:
- Als Analist CDD bij het team Complexe Klantgroepen analyseer je complexe organisatie/bedrijfsstructuren en hoge structuur risico's en beoordeel je klantsignalen. Verricht onderzoek op transacties, de transparantie van geldstromen, de herkomst van vermogen en brengt zeggenschap en eigendom in beeld, zodat de risicofactoren duidelijk worden.
- Je denkt proactief mee en zorgt dat je alle informatie die je nodig hebt op tijd krijgt.
- Je houdt het niet bij onderzoeken alleen! Je neemt de lokale bank en Complexe Klantgroepen mee in je analyse, vertelt wat nodig is en geeft voorlichting over het onderwerp. Je legt aan hen de consequenties van je bevindingen uit en bespreekt wat de beste oplossing is.
- Waar nodig heb je ook contact met de klant.
- Je gebruikt je uitgebreide ervaring op het gebied van klantonderzoeken en het schrijven van reviews. Ook je kennis van zakelijke kredietverlening en klantintegriteit pas je toe in je onderzoeken en je deelt deze kennis en ervaring met je collega's.
- Kortom, je zorgt dat je de juiste informatie boven water krijgt, maakt een gedegen analyse, signaleert op tijd problemen en neemt je collega's van de lokale bank en hun klanten mee in dit proces. Zo zorg je dat de bank zaken doet met klanten die voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van KI!
Samenwerken is de manier waarop de bank werkt. De afdeling bundelt de krachten KYC onderzoek op basis van de Wwft en Wft te verrichten en legt dit vast in een review. De bestaande klanten en prospects die bij de analisten teams worden onderzocht zijn qua organisatiestructuur zeer complex en kennen een hoog structuurrisico door betrokkenheid van Trust partijen en Private Equity. Denk ook aan de top van de Groot Zakelijke Klanten en Complexe Vastgoed klanten. In veel gevallen hebben de dossiers ook een internationaal karakter. Daarnaast richt het team zich op de analyse van klanten met derdengelden, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners, en crowd funding.
Competenties:
Dat klantgerichtheid, communicatiekracht, analytisch en probleemoplossend vermogen, onderbouwd oordelen en resultaten realiseren onmisbaar zijn voor de functie Analist Complexe Klantgroepen is logisch. Daarbovenop is het belangrijk dat je alles op onderstaande checklist herkent:
- Afgeronde HBO/WO opleiding, bij voorkeur binnen het juridische of criminologische;
- Minimaal 2 jaar ervaring als CDD Analist of werkervaring in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening;
- Kennis van complexe organisatiestructuren;
- Ervaring en inzicht in financiële dienstverlening;
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk);
Arbeidsvoorwaarden:
- Een goed salaris;
- Pensioen;
- Flexibele werkuren;
- Vakantiegeld;
- Reiskostenvergoeding;
- Budget voor professionele ontwikkeling;
Laten we kennismaken!
Ben jij hem/haar? De nieuwe aanwinst die de bank wil versterken als Analist Complexe Klantgroepen en zo het verschil wil maken voor jezelf, onze klanten én de maatschappij? Solliciteer dan snel of bel meteen naar 020 - 8084111.
