Functieomschrijving:
In de functie van Customer Due Diligence Analist ben je verantwoordelijk voor het proces KYC (Know Your Client) screenings proces. Je gaat onderzoek doen of de nieuwe of bestaande klant van de financiële instelling voldoet aan de Wwft. Om een integere bedrijfsvoering te verwezenlijken, maakt het principe van KYC integraal onderdeel uit van compliance. De reden waarom KYC in het leven is geroepen, is om de betrokkenheid van financiële instellingen bij wetsovertredingen of maatschappelijk onaanvaardbare handelingen te voorkomen. Hierbij valt te denken aan witwassen en het financieren van terrorisme door klanten van de bank.
In deze functie analiseer je beschikbare gegevens van de klant aangaande de organisatiestructuur, eigendom, bronnen van inkomsten en het kapitaal waarmee de klant zijn onderneming heeft gefinancierd. Verder vergelijk je de bestaande klantinformatie met (openbare) databanken en beoordeel je vertrouwelijke documenten op authenticiteit en juistheid. Jouw risico-inschatting staat centraal.
Banken hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in KYC. Dat maakt dat de samenstelling van de teams zeer divers en toegankelijk is. Binnen de teams heerst een prettige, professionele werksfeer en er is veel ruimte voor jouw ontwikkeling.
Functie-eisen:
- Minimaal MBO niveau 4 werk- en denkniveau; zoals bijvoorbeel afgerond MBO Legal , Insurance,
- Je hebt een studie afgerond zoals bijv rechten, bedrijfs-/commerciele economie/ criminologie/ geschiedenis
- Je hebt een behoorlijke dosis enthousiasme en gedrevenheid om je kennis en ervaring te vergroten binnen het CDD vakgebied
- Je neemt zo nodig beslissingen die weerstand kunnen oproepen bij betrokken partijen/ je neemt verantwoordelijkheid voor eigen beslissingen.
- Je stelt uitdagende doelen. Je denkt vooruit , houdt overzicht en werkt systematisch of je bent actief gericht op het realiseren en bereiken van resultaten
- Je communiceert helder, bent een teamplayer en je wil je graag verder ontwikkelen.
- Je kent de klanten en hun wensen, je bent servicegericht en je doet wat afgesproken is.
- Je communiceert begrijpelijk naar de klant over wat is afgesproken of verwacht kan worden , durft ook 'nee 'te zeggen.
- 0,5 tot 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied of minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante werkervaring.
- Harver capaciteitentest moet voldoende worden afgelegd.
Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!
Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou!
Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?
Ben je enthousiast geworden en diegene waar wij op zoek naar zijn?
Als je enthousiast bent over deze kans, stuur dan je CV en motivatiebrief naar floor.baarveld@oliverjames.com of bel mij op het nummer 020 808 13 43!
