Back to job search

CDD Analist - Grootzakelijk - Utrecht

  • Location:

    Utrecht

  • Sector:

    Risk & Compliance

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    Bespreekbaar

  • Contact:

    Dave Meijer

  • Contact email:

    Dave.Meijer@weareoliverjames.com

  • Job ref:

    JOB-032021-138142_1620065249

  • Published:

    etwa 10 Stunden her

  • Expiry date:

    2021-05-09

Ben jij op zoek naar een volgende stap in je carrière? Vind jij opleidings- en doorgroeimogelijkheden belangrijk? Ben jij daarnaast geïnteresseerd in het bankwezen en compliance? Dan past de rol als Medior Customer Due Diligence (CDD) analist bij één van de Nederlandse grootbanken perfect bij jou!

Voor één van de drie grootbanken in Nederland zijn wij op zoek naar ervaren professionals op de arbeidsmarkt met een juridische of economische achtergrond. Een combinatie van deze twee is natuurlijk ook mogelijk

Om compliance risico's te matigen is het van belang dat financiële instellingen hun 'klanten kennen'. Door het Know Your Client (KYC) principe, wordt het risico dat een financiële instelling als derde partij verbonden is aan b.v. witwassen gereduceerd. Via een CDD analyse worden de risico's van particuliere en zakelijke relaties beoordeeld. Als CDD Analist ben je een detective, een speurder op zoek naar sporen van financieel-economische criminaliteit: het KYC principe helpt de bank zich te wapenen tegen onreglementaire activiteiten.

Taken en verantwoordelijkheden

Je gaat je bezighouden met het uitvoeren van basis- en vervolgonderzoeken van grootzakelijke klanten. Denk hierbij aan trust partijen, private equity en complexe vastgoed klanten. Daarnaast richt jij je op de analyses van klanten met derdengelden, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners, en crowd funding. In het vervolgonderzoek ga jij je o.a. verdiepen in organisatiestructuren, geografische risico's, betalingsverkeer, herkomst van vermogen en breng je zeggenschap en eigendom in kaart. Tot slot schijf jij op basis van dit onderzoek een review over de betreffende klant met bijhorende risico's.

Jouw profiel:

  • Je hebt een afgeronde hbo-/wo-opleiding
  • +/- 1 ervaring binnen het CDD domein of 6 maanden op het gebied van zakelijk klanten
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
  • Analytisch sterk, zorgvuldig en nauwkeurig
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden

Wat bieden wij:

  • Salaris: €3.000,00 tot €4200,00 /maand (afhankelijk van ervaring);
  • 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur;
  • Pensioenregeling;
  • Doorgroeimogelijkheden binnen de bank (management / risk / compliance);
  • Mogelijkheid tot het behalen verschillende certificaten (bijvoorbeeld ACAMS);
  • Persoonlijke coaching en begeleiding van Oliver James en de bank;

Image 2020 11 03 T18 21 29

The latest OJ Webinar

Are you looking to relocate?