Medior/Senior FEC Analist - Complexe structuren
Ben jij gepassioneerd door financiële economische criminaliteitsbestrijding en heb je ervaring als Customer Due Diligence (CDD) Analist? Dan hebben we een uitdagende functie voor jou bij een toonaangevende Grootbank! Jij bent als FEC Analist verantwoordelijk voor het ontrafelen van complexe bedrijfsstructuren, financiële transacties, geografische risico's en de herkomst van vermogen. Je identificeert ook andere risicofactoren.
Jouw rol:
Als FEC Analist bij een Grootbank speel je een cruciale rol in het identificeren en verminderen van financieel-economische criminaliteit. Je onderzoekt klanten op basis van het "Know your Customer" (KYC) principe en analyseert klantinformatie, externe bronnen en raadpleegt gespecialiseerde afdelingen voor nader onderzoek. Je stelt uitgebreide rapporten op met jouw bevindingen, waarbij jouw advies leidend is.
De klanten en prospects die je gaat onderzoeken, vertonen mogelijk geografische risico's, hebben zeer complexe organisatiestructuren, of hoge structuurrisico's als gevolg van betrokkenheid van trustpartijen en private equity. Bovendien wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijke vergunningvereisten voor specifieke financiële instellingen. Deze teams creëren een helder klantbeeld en leggen daarmee de basis voor passende klantbediening. Daarnaast fungeren ze als kenniscentrum van de Grootbank op diverse gebieden, waaronder structuur- en geografische risico's. Dit alles gebeurt in een prettige en informele werkomgeving, waarbij het net zo belangrijk is om hulp te vragen als hulp te bieden.
Vereisten:
- Een afgeronde HBO-/WO-opleiding (bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten, Fiscaal Recht of Criminologie).
- Minimaal 3 jaar relevante CDD-ervaring, bij voorkeur bij een Grootbank.
- Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, wet- en regelgeving en juridische structuren.
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).
Wat wij bieden:
- Een uitdagende rol met de mogelijkheid om je te ontwikkelen in het vakgebied van FEC.
- Werken bij een Grootbank met een belangrijke rol in het bestrijden van financiële criminaliteit.
- Mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
- Een prettige en informele werkomgeving waar samenwerken centraal staat.
Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!
Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou!
Als je enthousiast bent over deze kans om bij een Grootbank als FEC Analist te werken, stuur dan je CV en motivatiebrief naar floor.baarveld@oliverjames.com of bel mij op het nummer 020 808 13 43!
