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AML & KYC Operations (Categoria Protetta L.68/99)

  • Location:

    Milan

  • Sector:

    Accountancy & Finance

  • Job type:

    Temporary

  • Salary:

    Negotiable

  • Contact:

    Cosimo Pascariello

  • Contact email:

    Cosimo.Pascariello@ojprofessionals.com

  • Job ref:

    JOB-022022-161716_1655366803

  • Published:

    9 Tage her

  • Duration:

    12 Months

  • Expiry date:

    2022-07-16

  • Startdate:

    ASAP

Il nostro cliente è una nuova Digital Startup in ambito Banking, caratterizzata da un contesto all'avanguardia, innovativo e ricco di stimoli, è alla ricerca di un AML & KYC Operations, a supporto del team della Società.

La risorsa avrà la responsabilità di svolgere in autonomia i controlli previsti nel piano compliance, con un focus particolare sui controlli in ambito Anti Money Laundering, inclusi i controlli delle istruttorie di adeguata verifica rafforzata su posizioni a rischio di riciclaggio.
In sintesi:
* analisi dei clienti estratti tramite applicativo interno;
* richiesta documentazione a supporto in merito alle evidenze sui movimenti estratti;
* preparazione della cartella contenente tutte le informazioni e verifiche su banche dati interne e esterne, inclusa relazione finale da presentare al Delegato Antiriciclaggio;

Si offre un primo contratto a tempo determinato di 12 mesi, con ottime possibilità di stabilizzazione.

La selezione è rivolta a persone appartenenti alle categorie protette L.68/99.

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