Il nostro cliente è una nuova Digital Startup in ambito Banking, caratterizzata da un contesto all'avanguardia, innovativo e ricco di stimoli, è alla ricerca di un AML & KYC Operations, a supporto del team della Società.
La risorsa avrà la responsabilità di svolgere in autonomia i controlli previsti nel piano compliance, con un focus particolare sui controlli in ambito Anti Money Laundering, inclusi i controlli delle istruttorie di adeguata verifica rafforzata su posizioni a rischio di riciclaggio.
In sintesi:
* analisi dei clienti estratti tramite applicativo interno;
* richiesta documentazione a supporto in merito alle evidenze sui movimenti estratti;
* preparazione della cartella contenente tutte le informazioni e verifiche su banche dati interne e esterne, inclusa relazione finale da presentare al Delegato Antiriciclaggio;
Si offre un primo contratto a tempo determinato con ottime possibilità di stabilizzazione.
